#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व4350382311611091036059931982115
नेपाल15983086243293115675
काठमाडौं ।नेपालका ९ वटा बैंक, १० वटा कम्पनी र विभिन्न व्यक्तिहरूले शंकास्पद धनको कारोबार र ओसारपसार गरेको खुलासा भएको छ ।नेपालका स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, प्राइम कमर्सियल, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, कास्कीको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकले शंकास्पद धनको ओसारपसारमा संलग्न रहेको पाइएको हो ।यस्तो कारोबार तथा ओसारपसारमा प्रत्यक्ष संलग्न रौनियार ब्रदर्स एण्ड कम्पनी, शुभ समृद्धि ट्रेडर्स प्राइभेट लिमिटेड, सास्ता ट्रेडिङ कम्पनी, सेतीदेवी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रालि, एलडी इन्टरनेशनल प्रालि, फेल्ट एण्ड यार्न प्रालि, ओमन्स पेपर क्राफ्ट कम्पनी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एक्मी मनी ट्रान्सफर कम्पनी र सन्नी इन्टरप्राइजेज लगायतका विभिन्न १० कम्पनीहरु रहेका छन् । उनीहरु मध्ये केही कम्पनीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नै नगरी रकम ल्याउने र लैजाने काम गर्दै आएको स्रोत उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक पनि झन्डै एक दर्जन जति नेपाली कम्पनीहरू अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् ।अमेरिकाको वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी गर्दै आएको सरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क’ (फिनसेन) ले तयार पारेका अतिगोप्य कागजातका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट’ (आईसीआईजे) ले यस्तो खुलासा गरेको हो । नेपालमा यो सूचना खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको छ । सो सूचना अनुसार सन् २००६ को डिसेम्बरदेखि २०१७ को मार्च महिनासम्म ११ वर्षको अन्तरालमा नेपालका ९ वटा बैंक, १० वटा विभिन्न कम्पनीहरुले शंकास्पद धनमा कारोबार गरेको उल्लेख छ । नेपालका बैंक तथा कम्पनीहरुले १ वर्षमा कुल ३४ अर्ब रुपैयाँ कालोधन ओसारपसार गरेको उल्लेख गरिएको छ । ‘फिनसेन फाइल्स’ सन् १९९९ देखि २०१७ सम्मको अवधिमा भएका कारोबारको समेत उल्लेख छ ।शंकास्पद धनको ओसारपसारमा संलग्न यी कम्पनी तथा व्यक्तिहरूले सीमापार व्यापारका नाममा शंकास्पद धनको कारोबार तथा ओसारपसार गरेको देखिएको छ । यी कम्पनीहरुले सुन, अलकत्रा, पुरातात्विक सामग्री, दूरसञ्चार उपकरण सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय तस्करी गरेको उल्लेख छ । फिनसेनको खुलासा अनुसार ११ वर्षको अवधिमा यी बैंक र कम्पनीहरूबाट कुल २९ करोड २७ लाख ९६ हजार ३८७ अमेरिकी डलर ( ३४ अर्ब ८४ करोड २७ लाख ७० हजार १०२ रुपैँयाँ ) शंकास्पद धन कारोबार र ओसारपसार भएको देखिएको छ । विभिन्न व्यापार, व्यवसाय र कारोबारका नाममा पटक पटक शंकास्पद रकम बाहिर लैजाने र भित्र्याउने गरेको देखिएको छ । कला, संस्कृति र पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरूको समेत तस्करी गरेर आर्जन गरिएको धनलाई बैंक प्रयोग गरेर शुद्धीकरण गर्ने प्रयास गरिएको फिनसेनको खुलासा छ ।नेपालका बैंक तथा विभिन्न कम्पनीहरु शंकास्पद धनको कारोबार तथा ओसारपसारमा संलग्न भएको खुलासासँगै नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अहिले अनुसन्धानमा लागेका छन् । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआइयु) ले बैंकमार्फत हुने शंकास्पद कारोबारको निगरानी गर्ने गर्छ । फिनसेनको खुलासापछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान तथा निगरानी तिब्र बनाएको प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले बताए । थप अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत गरिरहेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछानेले यो विषय अतिगोप्य भएकाले तत्काल केही भन्न नसकिने बताए । यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको समेत उनको भनाइ थियो ।

नेपालका बैंक कालोधन ओसारपसारमा संलग्न : राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धान गर्दै

काठमाडौं ।

नेपालका ९ वटा बैंक, १० वटा कम्पनी र विभिन्न व्यक्तिहरूले शंकास्पद धनको कारोबार र ओसारपसार गरेको खुलासा भएको छ ।

नेपालका स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, प्राइम कमर्सियल, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, कास्कीको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकले शंकास्पद धनको ओसारपसारमा संलग्न रहेको पाइएको हो ।

यस्तो कारोबार तथा ओसारपसारमा प्रत्यक्ष संलग्न रौनियार ब्रदर्स एण्ड कम्पनी, शुभ समृद्धि ट्रेडर्स प्राइभेट लिमिटेड, सास्ता ट्रेडिङ कम्पनी, सेतीदेवी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रालि, एलडी इन्टरनेशनल प्रालि, फेल्ट एण्ड यार्न प्रालि, ओमन्स पेपर क्राफ्ट कम्पनी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एक्मी मनी ट्रान्सफर कम्पनी र सन्नी इन्टरप्राइजेज लगायतका विभिन्न १० कम्पनीहरु रहेका छन् । उनीहरु मध्ये केही कम्पनीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नै नगरी रकम ल्याउने र लैजाने काम गर्दै आएको स्रोत उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक पनि झन्डै एक दर्जन जति नेपाली कम्पनीहरू अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् ।

अमेरिकाको वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी गर्दै आएको सरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क’ (फिनसेन) ले तयार पारेका अतिगोप्य कागजातका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट’ (आईसीआईजे) ले यस्तो खुलासा गरेको हो । नेपालमा यो सूचना खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको छ । सो सूचना अनुसार सन् २००६ को डिसेम्बरदेखि २०१७ को मार्च महिनासम्म ११ वर्षको अन्तरालमा नेपालका ९ वटा बैंक, १० वटा विभिन्न कम्पनीहरुले शंकास्पद धनमा कारोबार गरेको उल्लेख छ । नेपालका बैंक तथा कम्पनीहरुले १ वर्षमा कुल ३४ अर्ब रुपैयाँ कालोधन ओसारपसार गरेको उल्लेख गरिएको छ । ‘फिनसेन फाइल्स’ सन् १९९९ देखि २०१७ सम्मको अवधिमा भएका कारोबारको समेत उल्लेख छ ।

शंकास्पद धनको ओसारपसारमा संलग्न यी कम्पनी तथा व्यक्तिहरूले सीमापार व्यापारका नाममा शंकास्पद धनको कारोबार तथा ओसारपसार गरेको देखिएको छ । यी कम्पनीहरुले सुन, अलकत्रा, पुरातात्विक सामग्री, दूरसञ्चार उपकरण सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय तस्करी गरेको उल्लेख छ । फिनसेनको खुलासा अनुसार ११ वर्षको अवधिमा यी बैंक र कम्पनीहरूबाट कुल २९ करोड २७ लाख ९६ हजार ३८७ अमेरिकी डलर ( ३४ अर्ब ८४ करोड २७ लाख ७० हजार १०२ रुपैँयाँ ) शंकास्पद धन कारोबार र ओसारपसार भएको देखिएको छ । विभिन्न व्यापार, व्यवसाय र कारोबारका नाममा पटक पटक शंकास्पद रकम बाहिर लैजाने र भित्र्याउने गरेको देखिएको छ । कला, संस्कृति र पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरूको समेत तस्करी गरेर आर्जन गरिएको धनलाई बैंक प्रयोग गरेर शुद्धीकरण गर्ने प्रयास गरिएको फिनसेनको खुलासा छ ।

नेपालका बैंक तथा विभिन्न कम्पनीहरु शंकास्पद धनको कारोबार तथा ओसारपसारमा संलग्न भएको खुलासासँगै नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अहिले अनुसन्धानमा लागेका छन् । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआइयु) ले बैंकमार्फत हुने शंकास्पद कारोबारको निगरानी गर्ने गर्छ । फिनसेनको खुलासापछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान तथा निगरानी तिब्र बनाएको प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले बताए । थप अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत गरिरहेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछानेले यो विषय अतिगोप्य भएकाले तत्काल केही भन्न नसकिने बताए । यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको समेत उनको भनाइ थियो ।

सम्बन्धित समाचारहरु